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大地传媒:公司董事会换届及提名董事候选人_股票频道

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  特殊情绪:

  1。配偶大会无否决理由。、修正或添加法案的命运。

  2。配偶大会不关涉配偶大会的更动。。

  一、集合和列席讨论会

  (一)讨论会的集合

  1。集合时期:2014年3月12日

  2。获名次:中原中原传媒市场占有率有限公司8楼讨论会室

  三.集合方法:即席之作诱惹

  4。集合人:中原地传媒市场占有率有限董事会

  5。做东道主:6。公司董事长王颖,适合公司条例。、深圳联系买卖所及倚靠R。。

  (二)列席讨论会

  1。列席讨论会的配偶(代理人)4、代表市场占有率342,678,726股,公司的总市场占有率。

  2。公司董事、监事、若干地位较高的管理人列席或陪伴讨论会。,北京的旧称简报法度公司和崇文辅导员、王健林的辅导员列席了配偶大会的证人。,并发行法度启发书。

  二、对提议的公认

  大会评议了任一注册风尚的法案。,用东西活泼的名字开票,经过了以下比分:

  (一)、评议《大约董事会换届及被提名董事候选人的提议》;

  讨论会选出拥护者员工肩部直觉大蟒的董事:

  1、投票权Wang Ai女朋友为T公司直觉届董事会董事,678,726股,占列席讨论会配偶无效公认权总股数的100%,反0股,弃权0股。

  2、投票权李永贞大夫作为公司直觉董事,678,726股,占列席讨论会配偶无效公认权总股数的100%,反0股,弃权0股。

  3、刘磊大夫被选为公司的直觉个董事,678,726股,占列席讨论会配偶无效公认权总股数的100%,反0股,弃权0股。

  4、郭宇盛大夫作为本公司董事的投票权直觉,678,726股,占列席讨论会配偶无效公认权总股数的100%,反0股,弃权0股。

  5、耿翔欣大夫被选为董事的直觉,678,726股,占列席讨论会配偶无效公认权总股数的100%,反0股,弃权0股。

  6、王青国大夫的被选的C直觉董事,678,726股,占列席讨论会配偶无效公认权总股数的100%,反0股,弃权0股。

  7、投票权邢正大夫为直觉届董事会孤独董事,678,726股,占列席讨论会配偶无效公认权总股数的100%,反0股,弃权0股。

  8、投票权陈洁女朋友为孤独董事会的直觉届董事会,678,726股,占列席讨论会配偶无效公认权总股数的100%,反0股,弃权0股。

  9、耿明翟大夫被选为直觉届董事会孤独董事,678,726股,占列席讨论会配偶无效公认权总股数的100%,反0股,弃权0股。

  孤独董事,Zeng大夫的热情衰减,不再是东西孤独的目录册,公司对Zeng Qi大夫对公司的奉献表现甘露酒感。!

  (二)、检讨转变公司中西部及东部各州的县议会的条例草案;

  讨论会投票权拥护者员工为直觉掌管:

  1、投票权斯帕克曼大夫为董事会直觉届讨论会,678,726股,占列席讨论会配偶无效公认权总股数的100%,反0股,弃权0股。

  2、Yi Ming大夫对管理公司直觉届董事会投票权,678,726股,占列席讨论会配偶无效公认权总股数的100%,反0股,弃权0股。

  3、为公司董事直觉次讨论会投票权康宝国大夫,678,726股,占列席讨论会配偶无效公认权总股数的100%,反0股,弃权0股。

  赵国霖大夫的职工代表投票权的监事、冯艳洋大夫协同结构超公司直觉届董事会。

  (三)、审察筑为其持稍微筑暂代他人职务相信抵押品的法案;

  约定342,678,726股,占列席讨论会配偶无效公认权总股数的100%,反0股,弃权0股。

  (四)、评议《大约2013年度日常关系买卖超越估计总金额排序暨详细执行命运的提议》;9约定,466,820股,占列席讨论会配偶无效公认权总股数的100%,反0股,弃权0股。中原宣布传媒用桩支撑配偶。

  (五)、评议《大约2014年度日常关系买卖估计命运的提议》;

  9约定,466,820股,占列席讨论会配偶无效公认权总股数的100%,反0股,弃权0股。中原宣布传媒用桩支撑配偶。

  三、辅导员发行的法度启发书

  这次配偶大会由北京的旧称简报法度公司和崇文辅导员、王建林辅导员现场证人并发行法度启发书,集合公司高音部届暂时配偶大会、集合顺序适合法度规则。、公司条例的规则和有关规则;列席讨论会的人的有效、无效;公认顺序的有效、无效。

  四、备查论文

  1、经与会董事和记载人签名使有效并以塞住董事会照片的公司2014年高音部次暂时配偶大会比分。

  2、北京的旧称法度公司发行的法度启发书。

  前文论文已预备在联系法度部立案。。

             大约董事会六届讨论会的比分

  一、董事会讨论会:

  1、公司的六点第东西董事会在7讨论会室进行。。

  2、这次讨论会应陪伴公认董事9名,现实公认说得中肯9位董事。

  3、新被选董事会的提议,讨论会由公司董事王女朋友掌管。。

  4、这次讨论会的集合适合联合国的规则。。

  二、审察董事会讨论会:

  董事会的周到的思索,拥护者法案腰槽经过:

  1、投票权王爱女朋友肩部公司直觉届董事会董事长(个人简历附后);

  公认果实:9票,0票反,0票弃权。

  2、投票权李永臻大夫肩部公司直觉届董事会副董事长(个人简历附后);

  公认果实:9票,0票反,0票弃权。

  3、阵地主席的被提名,衔接郭豫生大夫为公司总管理人(个人简历附后);

  公认果实:9票,0票反,0票弃权。

  4、阵地总管理人的被提名,衔接乡耿大夫为公司总编辑(个人简历附后):

  公认果实:9票,0票反,0票弃权。

  5、阵地总管理人的被提名,衔接王庆国大夫为公司副总管理人(个人简历附后);

  公认果实:9票,0票反,0票弃权。

  6、阵地总管理人的被提名,衔接陈金川大夫为公司副总管理人(个人简历附后);

  公认果实:9票,0票反,0票弃权。

  7、阵地总管理人的被提名,衔接高灿华大夫为公司副总管理人(个人简历附后);

  公认果实:9票,0票反,0票弃权。

  8、阵地总管理人的被提名,衔接刘木文大夫为公司财务总监(个人简历附后);

  公认果实:9票,0票反,0票弃权。

  公司孤独董事对APP颁发孤独启发,以为:被提名地位较高的管理员工、公认、选出而尚未上任的顺序与本文规则;未发明吸引住的地位较高的管理员工不适合。

  9、大约直觉协商会议董事会特意协商会议构件的法案。

  鉴于董事会的更动,例如,董事会的专业协商会议委员应,评议和经过讨论会,拥护者构件被选为特意协商会议委员:

 序号    专业协商会议    主任委员    委 员    公认果实  
 1    开展和战术协商会议    王 爱    李永臻、刘磊、郭豫生、耿明斋    9票约定,0票反,0票弃权 
 2    薪酬与诊察协商会议   陈 洁   李永臻、王庆国、邢峥、耿明斋   9票约定,0票反,0票弃权 
 3    审计协商会议   邢 峥   李永臻、刘磊、陈洁、乡耿   9票约定,0票反,0票弃权 
 4    被提名协商会议   耿明斋   王爱、李永臻、邢峥、陈洁   9票约定,0票反,0票弃权 
 5    协会事务管理协商会议    陈 洁   邢峥、耿明斋、郭豫生、王庆国   9票约定,0票反,0票弃权 

    公认果实:9票,0票反,0票弃权。 

    三、备查论文 

董事会和董事会签字的比分。 

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