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新大陆:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知_交易所公告_市场

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  论文信号:000997 论文约分:新重点 公报号:2018-007

  福建新洲电脑库存有限公司

  说起聚集2018年乍临时股东大会的供传阅的

  公司和董事会的尽量的围攻都保声明了我的确实性。、精确、和谐的,无假记载、给错误的劝告性的状况或体积忽略。

  福建新洲电脑库存有限公司(以下约分“公司”)兹定于 2018 年 2 月 28 日召

  开 2018 年乍临时股东大会。本警卫官跟随事项供传阅的列举如下:

  一、警卫官聚集的基本状况

  1、股东大会警卫官:2018 年乍临时股东大会;

  2、会议聚集人:公司特殊感应届董事会,2018 年 2 月 6 特殊感应届董事会于星期天聚集

  三十八次警卫官的导致被聚集。;

  3、警卫官的效力、合规性:股东大会适合《公司条例》、份上市的公司股东大会远远地及另一个规则、必须使用的、公司的标准化文档和规章;

  4、警卫官日期、工夫:

  (1)现场警卫官的聚集工夫为::2018 年 2 月 28 日 14:30。

  (2)电网开票工夫为:2018 年 2 月 27 日-2018 年 2 月 28 日。在内侧地:

  ① 深圳论文交易所网上开票的详细工夫:2018 年 2 月 28

  日 9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00。

  ② Shenz经过电网开票零碎开票的详细工夫:2018 年 2 月 27 日

  15:00 至 2018 年 2 月 28 日 15:00 持续的无论哪一个工夫。

  5、警卫官方法:股东大会采取现场付诸表决与NE相结合的方法。

  公司将经过T向公司股东供应电网。

  开票平台的一种构成,股东可以经过前述的名人行使付诸公认。。平稳的的付诸公认仅非常在立即开票中选出。、深圳论文交易零碎和互联网网络的开票方法,反复付诸表决异样的付诸公认,开票坐果以乍徒然开票的坐果为准。。

  6、警卫官留下印象日期:2018 年 2 月 12 天(周一);

  7、列席女朋友:

  (1)股东大会的留下印象日完毕;

  本公司尽量的股东在深圳分行均有权留下印象,并可以以书面构成(委任状排队详见附件二)委托代理人列席警卫官和接合处付诸表决,股东的代理人未必是股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司使用的掮客。

  8、工作场地会场:福建福州马尾区儒河西地区路 1 新重点科技园公司警卫官室

  二、警卫官以为

  1、《公司远远地编辑条例草案》述评;

  2、检讨任一为附设公司供应反保安办法的法案;

  3、说起投投票选举非孤独董事的投标的思惟;

   Hu Gang教练机被选为公司第七位孤独董事

   王晶小姐被选为公司第七届孤独董事

   林雪杰被选为美国康柏公司第七任孤独董事

  4、说起投投票选举孤独董事的投标的思惟;

   徐强教练机被选第七届董事会孤独董事

   张小红被选第七博孤独董事

  5、说起投投票选举超等的委员围攻的投标的思惟;

   投投票选举徐成建教练机为股东代表监事

   投投票选举陈继胜教练机为股东代表监事

  前述的法案 1 特殊法案,付诸公认由股东、股东、股东、股东、股东、股东、股东、股东、股东、股东、股东、股东、股东、股东、股东、… 2/3超越经过。

  投标 3 积聚开票投投票选举,非孤独董事 3 人;投标 4 积聚开票投投票选举,被选孤独董事 2 人;投标 5 积聚开票投投票选举,精选掌管 2 人。积聚开票投投票选举时,股东持非常投票选举乘以VoTin的美国昆腾公司。,股东可以将所拥非常投投票选举投票选举以指出号码限在报考者中恣意分派(可以投出零票),但总投票选举不得超越投投票选民的投票选举。。

  孤独董事报考者的资历与孤独性,股东大会可以付诸表决经过。。

  前述的法案 1 公司特殊感应届董事会第三十七次警卫官,投标 2、3、4、5公司特殊感应届董事会第三十八届警卫官。前述的提议膨胀于《奇纳河论文报》。、论文时报要旨显示与巨潮要旨。

  五项投标将依从的中小出资者(董事除外)、监事、高级管理人员和独特的土地兴业公司 5%超越库存的股东除了的另一个股东)的付诸表决独立计票并显示。

  三、提案编码

  提案编码 提议的据以取名被重印,而且可以开票付诸表决该专栏。

  100 麦酒一般:除积聚开票提案外的尽量的提案 非积聚开票提案

   修正公司远远地的投标 √

   为分店供应反抵押品的法案 积聚开票提案

   董事会无付诸公认董事的投标 参加竞选人数 3 人

   Hu Gang教练机被选为公司第七位孤独董事 √

   王晶小姐被选为公司第七届孤独董事 √

   林雪杰被选为美国康柏公司第七任孤独董事 √

   说起董事会孤独董事投投票选举的投标 参加竞选人数 2 人

   徐强教练机被选第七届董事会孤独董事 √

   张小红被选第七博孤独董事 √

   《投投票选举中西部及东部各州的县议会围攻的投标》 参加竞选人数 2 人

   投投票选举徐成建教练机为股东代表监事 √

   投投票选举陈继胜教练机为股东代表监事 √

  四、现场警卫官留下印象

  1、留下印象方法:

  (1)自然人股东亲自列席警卫官,用我的度数证或另一个度数证。

  声明或声明、份导致卡、论文留下印象;自然人股东委托代理人接合处,按照代理人的徒然度数文档、自然人股东的徒然度数声明文档、份导致卡和自然人发行的代替物。

  (2)公司股东该当以法定代理人列席警卫官;。法定代理人人

  列席警卫官,凭自己度数证、具有法定代理人人资历的徒然声明。、公司戳儿营业执照硬拷贝、份导致卡、论文留下印象;公司股东委托代理人列席,按照代理人的徒然度数文档、公司戳儿营业执照硬拷贝、份导致卡、和公司股东发行的委任状手感留下印象。

  (3)拟列席警卫官股东也可将前述的基点的硬拷贝邮寄或电报传真到公司论文部,请注意到股东大会的与状况。。在内侧地,以电报传真方法留下印象的股东,请须笨蛋原基点对支持公司在S。

  2、留下印象工夫:2018 年 2 月 27 日 9:00-12:00 和 13:30-17:30;

  3、留下印象网站:福建福州马尾区儒河西地区路 1 新重点科技园公司论文部。

  五、与电网开票的详细操作指引航线

  股东大会,公司将为股东供应电网开票平台,股东可以经过深圳论文交易所交易零碎或互联网网络 与电网开票,电网开票的详细操作指引航线见附件一。

  六、另一个事项

  1、警卫官使接触

  增加:福州马尾区儒河西地区路 1 新重点科技园公司论文部

  使接触:许芳宁

  联系电话(电报传真):0591-83979997

  邮递区号:350015

  2、警卫官费

  如此警卫官要半歇。,与股东的调适与亲手照料。

  福建新洲电脑库存有限公司

  董 事 会

  2018 年 2 月 8 日

  附件一:

  与电网开票的运作指引航线

  一、电网开票顺序

  1、开票信号:360997

  2、缩略付诸表决:重点开票

  3、开票付诸表决:

  非积聚开票请求,开票付诸表决:答应、支持、弃权。

  说起积聚开票提案的思惟,填写报考者的开投票选举。份上市的公司股东该当按照VO的美国昆腾公司举行付诸表决。,股东开票的投票选举大于投票选举。,或开票姓在不等投投票选举说得中肯人数。,该提案组的投投票选举开票被以为徒然。。免得你不答应报考者的异议,你可以开票给报考者 0 票。

  积聚开票制下的投投票选举开票名单

  报考者的投投票选举投票选举 填报

  给报考者 A 投 X1 票 X1 票

  给报考者 B 投 X2 票 X2 票

  …… ……

  咨询 不超越股东拥非常投投票选民名额

  各动机集团较低股东的投投票选民票为:

  (1)投投票选举非孤独董事(采取等额投投票选举,指出号码 3 股东拥非常投投票选举

  投票选举
责任编辑:cnfol001

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